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山河智能:第七届董事会第十五次会议决议公告-凯发登录首页

发布日期:2021-06-01 来源:山河智能 浏览次数:


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于 2021 年 5 月 18 日以通讯送达的方式发出,于 2021 年 5 月 24 日 9:30以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。
本次会议经投票表决,通过如下决议:
一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
【具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于补选第七届董事会薪酬委员会成员的议案》;
补选独立董事苏子孟先生为薪酬与考核委员会委员;薪酬与考核委员会:李焕荣先生、王建民先生、苏子孟先生为成员,其中李焕荣先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。
上述人员的任期至第七届董事会届满之日为止。
三、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 6 月 10 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2021年第二次临时股东大会。

【股东大会通知详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

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